Board of Directors
職稱
姓名
選(就)任日期
初次選任日期
主要經(jīng)(學(xué))歷
董事長/董事
曹明
113.06.14
101.06.14
中山大學(xué)高階經(jīng)營管理碩士
董事
臺灣化學(xué)纖維（股）公司
代表人：王文淵
113.06.14
113.06.14
95.06.09
98.06.04
--
美國休斯頓大學(xué)工業(yè)工程所
董事
南亞塑膠工業(yè)（股）公司
代表人：王文潮
113.06.14
113.06.14
95.06.09
88.04.28
--
英國倫敦大學(xué)機(jī)械系
董事
臺灣塑膠工業(yè)（股）公司
代表人：王瑞瑜
113.06.14
113.06.14
81.03.31
113.06.14
--
臺灣大學(xué)國際企業(yè)系碩士
董事
王文祥
113.06.14
98.06.04
美國柏克萊大學(xué)
董事
林克彥
113.06.14
95.06.09
東海大學(xué)化工系
董事
許德雄
113.06.14
107.06.14
清華大學(xué)化工所
董事
許嘉賢
113.06.14
110.07.22
明志工專機(jī)械系
獨立董事
張昌邦
113.06.14
92.12.18
政治大學(xué)法研所
獨立董事
鄭優(yōu)
113.06.14
98.06.04
政治大學(xué)企管所
獨立董事
李述德
113.06.14
107.06.14
美國明尼蘇達(dá)州曼卡圖大學(xué)企管所
獨立董事
林則棻
113.06.14
113.06.14
臺灣大學(xué)財務(wù)金融所博士
本公司依據(jù)公司章程第15條規(guī)定，設(shè)董事9至15人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。
另本公司依公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條之規(guī)定，於113年3月27日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為113年4月9日起至113年4月18日止，期間本公司法人股東臺灣塑膠工業(yè)股份有限公司(持有股數(shù)27億2,054萬9,010股，占本公司已發(fā)行股份總數(shù)28.55％)、南亞塑膠工業(yè)股份有限公司(持有股數(shù)22億130萬6,014股，占本公司已發(fā)行股份總數(shù)23.10％)、臺灣化學(xué)纖維股份有限公司(持有股數(shù)23億79萬9,801股，占本公司已發(fā)行股份總數(shù)24.15％)，於113年4月17日共同提出董事候選人8名，獨立董事候選人4名，並經(jīng)本公司113年5月3日113年度第2次董事會決議通過並列入董事候選人名單，所有董事被提名人之學(xué)經(jīng)歷如下表所列：
姓名
學(xué)歷
主要經(jīng)歷
曹明
中山大學(xué)高階經(jīng)營管理碩士
臺塑石化公司總經(jīng)理
臺灣中油公司副總經(jīng)理
國光石化公司總經(jīng)理
臺灣化學(xué)纖維(股)公司代表人王文淵
美國德州休士頓大學(xué)工業(yè)工程碩士及化學(xué)工程學(xué)士
中華民國全國工業(yè)總會理事長
臺化公司董事長
福懋興業(yè)公司董事長
南亞塑膠工業(yè)(股)公司代表人王文潮
英國倫敦大學(xué)機(jī)械系
南亞光電公司董事長
臺塑海運公司董事長
臺塑石化公司董事長
臺灣塑膠工業(yè)(股)公司代表人王瑞瑜
臺灣大學(xué)國際企業(yè)系碩士
臺塑生醫(yī)公司董事長
臺塑新智能科技公司董事長
王文祥
美國加州大學(xué)柏克萊分校
J-M Manufacturing Co.,Inc. Pre
林克彥
東海大學(xué)化工系
臺塑石化公司執(zhí)行副總
臺塑石化公司資深副總
許德雄
清華大學(xué)化工所
臺塑石化公司資深副總
臺塑石化公司副總經(jīng)理
許嘉賢
明志工專機(jī)械系
臺塑石化公司資深副總
臺塑石化公司協(xié)理
姓名
學(xué)歷
主要經(jīng)歷
張昌邦
政治大學(xué)法研所
英業(yè)達(dá)公司獨立董事
亞洲水泥公司獨立董事
鄭優(yōu)
政治大學(xué)企管研究所
鏡電視公司董事長
福懋科技公司獨立董事
李述德
美國明尼蘇達(dá)州曼卡圖大學(xué)企管碩士
臺灣證券交易所董事長
證券櫃檯買賣中心董事長
財政部部長
林則棻
臺灣大學(xué)財務(wù)金融所博士
元大人壽公司總經(jīng)理
元大金控公司財務(wù)長、風(fēng)控長
本公司於113.6.14股東常會進(jìn)行董事改選，選舉結(jié)果由主席當(dāng)場宣佈，當(dāng)選名單如下
姓名
當(dāng)選權(quán)數(shù)
曹明
8,834,826,992
臺灣化學(xué)纖維(股)公司代表人 王文淵
8,735,273,072
南亞塑膠工業(yè)(股)公司代表人 王文潮
8,635,029,362
臺灣塑膠工業(yè)(股)公司代表人 王瑞瑜
8,535,272,258
王文祥
8,431,949,817
林克彥
7,932,155,446
許德雄
7,831,912,552
許嘉賢
7,732,357,837
姓名
當(dāng)選權(quán)數(shù)
張昌邦
8,332,357,837
鄭優(yōu)
8,235,234,991
李述德
8,134,826,971
林則棻
8,031,912,550
姓名
專業(yè)資格與經(jīng)驗
獨立性情形
兼任其他公開發(fā)行公司獨立董事家數(shù)
曹明
具有豐富石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，曾任中油石化事業(yè)部執(zhí)行長、中油副總、高雄煉油總廠公關(guān)、國光石化總經(jīng)理等，具備化工、工程技術(shù)、管理相關(guān)專業(yè)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗，現(xiàn)為本公司董事長。
無公司法第30條各款情事。
配偶及二等親以內(nèi)親屬均未擔(dān)任本公司董事。
1
王文淵
具有豐富產(chǎn)業(yè)知識及經(jīng)營管理經(jīng)驗，包括塑膠、紡織纖維、化學(xué)、油電燃?xì)?、半?dǎo)體、鋼鐵、航運、生技醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)，曾為上述產(chǎn)業(yè)高階經(jīng)理人，現(xiàn)擔(dān)任相關(guān)公司董事長、董事。
具備領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御、決策判斷、危機(jī)處理等能力及國際市場觀，係為中國大陸、美國、越南等跨國企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，並為現(xiàn)任中華民國紡織業(yè)拓展會董事長。
具備工程技術(shù)專長，深度瞭解AI領(lǐng)域，帶領(lǐng)本公司從節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、AI模擬到數(shù)位轉(zhuǎn)型。
符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
二親等以內(nèi)之親屬，計1人亦擔(dān)任本公司董事者。
0
王文潮
具有豐富產(chǎn)業(yè)知識及經(jīng)營管理經(jīng)驗，包括油電燃?xì)狻⑺苣z、紡織纖維、化學(xué)、鋼鐵、航運、光電、生技醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)，曾擔(dān)任塑膠及油電燃?xì)獾裙靖唠A經(jīng)理人，現(xiàn)為航運、光電、投資開發(fā)、電視媒體等公司董事長，及上述產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司董事。
具備機(jī)械工程專長，及領(lǐng)導(dǎo)決策、創(chuàng)新策略、危機(jī)處理等能力與國際市場觀，監(jiān)督本公司持續(xù)研發(fā)並拓展多元業(yè)務(wù)。
符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
二親等以內(nèi)之親屬，計1人亦擔(dān)任本公司董事者。
0
王瑞瑜
具有豐富產(chǎn)業(yè)知識及經(jīng)營管理經(jīng)驗，包括生技醫(yī)療、塑膠、紡織纖維、化學(xué)、油電燃?xì)?、鋼鐵、資訊服務(wù)等產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)為生技公司董事長，及上述產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司董事。
具備領(lǐng)導(dǎo)決策、行銷溝通、危機(jī)處理、風(fēng)險管理等能力及國際市場觀，曾任臺塑企業(yè)總管理處總經(jīng)理，主導(dǎo)建置完善管理制度及電腦化作業(yè)，現(xiàn)負(fù)責(zé)監(jiān)督推動新能源事業(yè)發(fā)展。
符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
二親等以內(nèi)之親屬，計1人亦擔(dān)任本公司董事者。
0
王文祥
具有豐富產(chǎn)業(yè)知識及經(jīng)營管理經(jīng)驗，包括塑膠、紡織纖維、化學(xué)及油電燃?xì)獾犬a(chǎn)業(yè)，現(xiàn)為J-M Manufacturing Co., Inc.之Chairman & CEO，及臺灣化學(xué)纖維(股)公司董事，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
二親等以內(nèi)之親屬，計1人亦擔(dān)任本公司董事者。
0
張昌邦
具有豐富產(chǎn)、官、學(xué)知識及經(jīng)驗，包括金融、油電燃?xì)?、電子、通訊、半?dǎo)體、生化科技等產(chǎn)業(yè)，曾擔(dān)任經(jīng)濟(jì)部政務(wù)次長、復(fù)華金控董事長、行政院副秘書長、財政部常務(wù)次長等職務(wù)，現(xiàn)為財團(tuán)法人兩岸和平發(fā)展基金會執(zhí)行長、英業(yè)達(dá)公司獨立董事，並為本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人、永續(xù)發(fā)展委員會成員。
具備法律、金融、財務(wù)會計專業(yè)，及領(lǐng)導(dǎo)決策、經(jīng)營管理、風(fēng)險管理等能力，並具卓越國際觀、判斷力及產(chǎn)業(yè)發(fā)展洞見，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
其本人、配偶、二親等以內(nèi)親屬均無「公開發(fā)行公司獨立董事設(shè)置及應(yīng)遵循事項辦法」第3條第1項各款情事。
3
鄭優(yōu)
具有豐富產(chǎn)業(yè)及媒體經(jīng)驗，包括紡織、石化、電信通訊、傳媒、半導(dǎo)體等，曾任工商時報副社長、行政院公平交易委員會副主委、臺視總經(jīng)理、中廣董事長、中華電信董事長等，現(xiàn)任福懋科技公司獨立董事，並為本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續(xù)發(fā)展委員會成員。
具備企業(yè)管理、金融、財務(wù)會計、數(shù)位科技、雲(yún)端資訊等專業(yè)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
其本人、配偶、二親等以內(nèi)親屬均無「公開發(fā)行公司獨立董事設(shè)置及應(yīng)遵循事項辦法」第3條第1項各款情事。
1
李述德
具有豐富財政知識及經(jīng)驗，曾擔(dān)任證交所董事長、財政部長、財政部高雄市國稅局局長等，熟悉財務(wù)管理、稅務(wù)法規(guī)等專業(yè)領(lǐng)域，現(xiàn)為東吳大學(xué)商學(xué)管理講座教授，並為本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續(xù)發(fā)展委員會成員。
具備金融、財務(wù)會計等專長，熟稔證券及財稅相關(guān)法規(guī)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
其本人、配偶、二親等以內(nèi)親屬均無「公開發(fā)行公司獨立董事設(shè)置及應(yīng)遵循事項辦法」第3條第1項各款情事。
0
林則棻
具有豐富金融知識及經(jīng)驗，曾擔(dān)任元大人壽總經(jīng)理、元大金控財務(wù)長及風(fēng)控長、元大銀行執(zhí)行副總及元大證券副總經(jīng)理，熟悉金融、財務(wù)管理等專業(yè)領(lǐng)域，現(xiàn)為本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續(xù)發(fā)展委員會成員。
具備財務(wù)、金融等專長，熟稔證券及風(fēng)險管理相關(guān)法規(guī)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
無公司法第30條各款情事。
其本人、配偶、二親等以內(nèi)親屬均無「公開發(fā)行公司獨立董事設(shè)置及應(yīng)遵循事項辦法」第3條第1項各款情事。
0
林克彥
具有石化、光電、油氣探勘、航運等產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，具備化工專業(yè)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗，現(xiàn)為本公司發(fā)言人、執(zhí)行副總。
無公司法第30條各款情事。
配偶及二等親以內(nèi)親屬均未擔(dān)任本公司董事。
0
許德雄
具有完整石化及油品行銷輸儲產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，具備化工專業(yè)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗，現(xiàn)任本公司資深副總。
無公司法第30條各款情事。
配偶及二等親以內(nèi)親屬均未擔(dān)任本公司董事。
0
許嘉賢
具有完整汽電共生產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，具備機(jī)械、電力等相關(guān)專業(yè)，符合公司所須5年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗，現(xiàn)任本公司資深副總。
無公司法第30條各款情事。
配偶及二等親以內(nèi)親屬均未擔(dān)任本公司董事。
0
本公司於「公司治理實務(wù)守則」第20條訂定政策，董事會成員組成應(yīng)考量多元化，並普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng)。為達(dá)到公司治理之理想目標(biāo)，董事會整體應(yīng)具備之能力如下：
一.營運判斷能力、二.會計及財務(wù)分析能力、三.經(jīng)營管理能力、四.危機(jī)處理能力、五.產(chǎn)業(yè)知識、六.國際市場觀、七.領(lǐng)導(dǎo)能力、八.決策能力、九.法律。
據(jù)此，本公司訂定董事多元化管理目標(biāo)，並每年檢討調(diào)整，目前達(dá)成情形如下：
多元化目標(biāo)
達(dá)成情形
本公司現(xiàn)任12名董事均學(xué)有專精，且具備經(jīng)營管理、領(lǐng)導(dǎo)決策、產(chǎn)業(yè)知識、國際觀、財會分析等多元專業(yè)背景及豐富經(jīng)驗，目前成員包含女性董事2名(佔16.67%)、獨立董事4名（佔33.33%），其中兼任員工董事5名(佔41.67%)，各董事主要學(xué)經(jīng)歷詳本公司股東會年報「董事監(jiān)察人相關(guān)資料」。
12
位董事成員
4
位獨立董事
2
位女性董事
本公司於109年8月5日董事會通過訂定董事會績效評估辦法，據(jù)以執(zhí)行董事會績效評估，除定期向董事會報告評估結(jié)果，並依規(guī)定於次年3月底前申報並於股東會年報中揭露。
● 評估對象：董事會整體、董事成員自我、功能性委員會
● 評估方式：採問卷方式進(jìn)行自評，彙整評估結(jié)果提報董事會
● 評估週期：每年1次
● 評估結(jié)果：本公司已完成112年度董事會績效評估，評估期間111年10月1日至112年9月30日，並於112年12月7日董事會提報評估結(jié)果。
評估範(fàn)圍
評估方式
評估內(nèi)容
評估結(jié)果
整體董事會
董事自評
1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質(zhì)
3. 董事會組成與結(jié)構(gòu)
4. 董事之選任及持續(xù)進(jìn)修
5. 內(nèi)部控制
優(yōu)良
個別董事成員
董事自評
1. 公司目標(biāo)與任務(wù)之掌握
2. 董事職責(zé)認(rèn)知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內(nèi)部關(guān)係經(jīng)營與溝通
5. 董事之專業(yè)及持續(xù)進(jìn)修
6. 內(nèi)部控制
優(yōu)良
審計委員會
委員自評
1. 對公司營運之參與程度
2. 審計委員會職責(zé)認(rèn)知
3. 提升審計委員會決策品質(zhì)
4. 審計委員會組成及成員選任
5. 內(nèi)部控制
優(yōu)良
薪資報酬委員會
委員自評
1. 對公司營運之參與程度
2. 薪資報酬委員會職責(zé)認(rèn)知
3. 提升薪資報酬委員會決策品質(zhì)
4. 薪資報酬委員會組成及成員選任
5. 內(nèi)部控制
優(yōu)良
永續(xù)發(fā)展委員會
委員自評
1. 對公司營運之參與程度
2. 永續(xù)發(fā)展委員會職責(zé)認(rèn)知
3. 提升永續(xù)發(fā)展委員會決策品質(zhì)
4. 永續(xù)發(fā)展委員會組成及成員選任
5. 內(nèi)部控制
優(yōu)良
本屆董事會任期：110年07月22日至113年07月21日，迄今已開會16次，董事出列席情形如下：
董事長
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
常務(wù)董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
常務(wù)董事
實際出席率
81%實際出席次數(shù)(Ｂ)：13
委託出席次數(shù)：0
常務(wù)董事
實際出席率
88%實際出席次數(shù)(Ｂ)：14
委託出席次數(shù)：0
常務(wù)董事 / 獨立董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
獨立董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
獨立董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：15
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
25%實際出席次數(shù)(Ｂ)：4
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
88%實際出席次數(shù)(Ｂ)：14
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
董事
實際出席率
100%實際出席次數(shù)(Ｂ)：16
委託出席次數(shù)：0
獨立董事與會計師溝通情形
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，會計師每年至少一次單獨與獨立董事進(jìn)行溝通，會計師就本公司及海內(nèi)外子公司財務(wù)狀況及整體運作情形、內(nèi)控查核情形向獨立董事報告，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。 審計委員會並委任會計師查核董事會編造提交股東各項表冊，並依規(guī)定出具審查報告書。獨立董事與內(nèi)部稽核主管之溝通情形
本公司「內(nèi)部控制制度與內(nèi)部稽核實施細(xì)則」之訂定與修訂，經(jīng)審計委員會同意後提請董事會決議。 本公司內(nèi)部控制制度有效性之考核（出具聲明書），經(jīng)審計委員會同意後提請董事會決議。 本公司稽核室定期將本公司出具之內(nèi)部稽核報告送交獨立董事核閱。 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內(nèi)部稽核計畫，經(jīng)審計委員定核定後提請董事會決議。 獨立董事與內(nèi)部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況及內(nèi)控運作情形提出報告及溝通，除針對檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關(guān)單位及時採取適當(dāng)改善措施。(臺塑企業(yè) 臺塑石化公司提供，2024/6/14)
